Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 12 декабря 2023 года
Место проведения: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3.
Время проведения: 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1 (приемная генерального директора).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», – 10.00 часов по местному времени, место регистрации – г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» – 19 ноября 2023 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора купли – продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор». Сторона сделки – Покупатель, не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
•Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»;
•Заключение Совета директоров о крупной сделке;
•Отчет об оценке недвижимого имущества;
•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Определить, что указанная выше информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 2 этаж, юридический отдел – кабинет №9, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, т. 20-14-36, 89102032702, с 19 ноября 2023 г., а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М.
НПАО «Научприбор», по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров НПАО «Научприбор», протокол №б/н от 07.11.2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 08.11.2023 года